4月7日，賽微電子(300456.SZ)公告，公司全資子公司賽萊克斯國際、運(yùn)通電子目前合計持有瑞典Silex普通股44,101,150股，占瑞典Silex普通股的45.24%(其中賽萊克斯國際持有11.04%，運(yùn)通電子持有34.20%)，瑞典Silex擬在瑞典納斯達(dá)克斯德哥爾摩證券交易所(Nasdaq Stockholm)上市。
 

圖片來源：賽微電子公告
 

　　為了共同推動瑞典Silex的上市、業(yè)務(wù)開拓及長遠(yuǎn)發(fā)展，亦為兼顧短中長期目標(biāo)、最大化維護(hù)公司及全體股東利益，以及統(tǒng)籌規(guī)劃公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司(通過全資子公司賽萊克斯國際、運(yùn)通電子分別持股)擬在瑞典Silex上市同一時點(diǎn)及后續(xù)協(xié)議約定期間轉(zhuǎn)讓持有的部分瑞典Silex普通股股權(quán)。
 

　　瑞典Silex上市預(yù)計將發(fā)行新股，預(yù)計募集資金不超過10億瑞典克朗，在友好協(xié)商談判及綜合兼顧各方訴求的基礎(chǔ)上，公司(含賽萊克斯國際、運(yùn)通電子，下同)擬在瑞典Silex上市后將持有瑞典Silex普通股的比例降至9.90%，以推進(jìn)瑞典Silex上市。其中，公司擬將瑞典Silex上市后19.10%瑞典Silex普通股轉(zhuǎn)讓給Bure Equity AB(以下簡稱“Bure”)，擬將目前持有的瑞典Silex 45.24%普通股扣除瑞典Silex上市后公司繼續(xù)持有的9.90%普通股及瑞典Silex上市后公司轉(zhuǎn)讓給Bure的瑞典Silex19.10%普通股的差額持股部分，在瑞典Silex上市時在78.96億瑞典克朗至87.74億瑞典克朗估值區(qū)間進(jìn)行IPO配售(以下簡稱“瑞典Silex上市普通股IPO配售”)，即本次IPO配售后，公司將直接持有不受限制的9.90%普通股以及轉(zhuǎn)讓給Bure并設(shè)定了出售期限的19.10%普通股。
 

　　公司與Bure約定，擬將持有的瑞典Silex上市后19.10%瑞典Silex普通股轉(zhuǎn)讓給Bure，其中前述19.10%瑞典Silex普通股中的10.10%瑞典Silex普通股將在瑞典Silex首次公開募股鎖定期承諾屆滿后至瑞典Silex上市36個月內(nèi)(瑞典Silex首次公開募股鎖定期初步擬定12個月，具體以最終實(shí)際情況為準(zhǔn)，下同)，由公司決策后，指令Bure協(xié)助擇機(jī)出售；前述19.10%瑞典Silex普通股中的9.00%瑞典Silex普通股將在瑞典Silex首次公開募股鎖定期承諾屆滿后至瑞典Silex上市18個月內(nèi)，由公司決策后，指令Bure協(xié)助擇機(jī)出售。Bure應(yīng)在公司指令其出售全部或部分前述19.10%瑞典Silex普通股后，在協(xié)議約定時間內(nèi)，向公司支付出售全部或部分19.10%瑞典Silex普通股的股權(quán)出售收益及未出售前的股息等(扣除協(xié)議約定的相關(guān)費(fèi)用等)；在19.10%瑞典Silex普通股轉(zhuǎn)讓至Bure名下后，公司不再享有19.10%瑞典Silex普通股對應(yīng)的表決權(quán)。
 

　　若瑞典Silex成功上市，且公司完成瑞典Silex上市普通股IPO配售及公司將前述19.10%瑞典Silex普通股轉(zhuǎn)讓至Bure名下后，公司通過全資子公司持有的瑞典Silex普通股比例將由45.24%降至9.90%。若滿足特定情形且各方充分協(xié)商達(dá)成一致，前述19.10%瑞典Silex普通股中的10.10%的瑞典Silex普通股公司指令Bure出售的比例存在一定的調(diào)整可能，公司持有瑞典Silex普通股的比例有一定可能可以相應(yīng)增加。
 

　　2026年4月7日，公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于參股子公司瑞典 Silex 擬境外上市的議案》、《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股子公司瑞典Silex部分股權(quán)的議案》。公司授權(quán)董事長或總經(jīng)理及其指定人員辦理瑞典Silex 上市及涉及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)具體事宜，包括但不限于開設(shè)境外證券賬戶、簽署相關(guān)協(xié)議文件等，以及在符合參股子公司瑞典 Silex 境外上市目的且不損害公司持股權(quán)益的前提下，對股權(quán)交易方案、實(shí)施路徑進(jìn)行細(xì)微調(diào)整等，授權(quán)期限為自公司完成相關(guān)審議程序后12個月(不約束公司指令 Bure 出售前述19.10%瑞典Silex 普通股的時間段)。
 

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的觸發(fā)條件是瑞典 Silex 能夠在瑞典Nasdaq Stockholm(納斯達(dá)克斯德哥爾摩證券交易所)順利完成IPO上市，若瑞典Silex 未能在公司授權(quán)期限(12個月)內(nèi)達(dá)成這一目標(biāo)，則本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會發(fā)生，公司將通過全資子公司賽萊克斯國際、運(yùn)通電子繼續(xù)合計持有 45.24%的瑞典Silex 普通股股權(quán)。
 

　　賽微電子表示，若瑞典 Silex 上市成功及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施落地，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，瑞典 Silex 仍為公司參股子公司，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，在扣除相關(guān)費(fèi)用及成本后預(yù)計將對公司年度利潤表科目產(chǎn)生正向影響(尚無法核算準(zhǔn)確金額)，給公司帶來可觀的現(xiàn)金資產(chǎn)和流入，有助于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步回籠資金并集中資源，為公司的國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展、海外業(yè)務(wù)拓展、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃奠定較好的基礎(chǔ)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況和中長期發(fā)展戰(zhàn)略。
 

　　風(fēng)險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。